ในฐานะที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกติกายึดทางแพ่ง บริติช สลากแมน

สลากแมน

ในฐานะที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกติกายึดทางแพ่ง บริติชโคลัมเบียถูกกำหนดให้ยึดมากยิ่งกว่า 1 ล้านดอลลาร์จาก Caixuan Qin ผู้ฟอกเงินคาสิโนที่ถูกกล่าวอ้างจากริชมอนด์แวนคูเวอร์ Qin เป็นเยี่ยมในสองสมาชิกของ Silver International ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสกุลเงินที่คดไปคดมา บริษัทเป็นเรื่องสำคัญในคดีฟ้องร้องคดีฟอกเงินที่สำคัญที่สุดของแคนาดา ภายหลังจากความสับสนครั้งใหญ่ คดีก็พังทลายลงในพฤศจิกายน 2018

ตำรวจมั่นใจว่า Qin แล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานของคุณฟอกเงินกว่า 220 ล้านเหรียญต่อปี
เงิน 1 ล้านดอลลาร์ที่บริติชโคลัมเบียยึดเป็นต่อเสมอเหมือนหยดน้ำในห้วงมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องมาจากตำรวจมั่นใจว่า Qin และก็ผู้ที่มาร่วมงานของคุณสามารถฟอกเงินกว่า 220 ล้านดอลลาร์ต่อปีผ่านคาสิโนในริชมอนด์ สลากแมน

เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของกติกา Qin ตกลงที่จะยึดเงินที่ถูกยึดจาก Silver ในระหว่างการบุกจู่โจมของตำรวจหลายคราในปี 2015 แล้วก็มีมูลค่ารวม 1.14 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากนั้น การโจมตีนำมาซึ่งการทำให้ยึดชิปราคา 17,800 ดอลลาร์ในคาสิโนริเวอร์ร็อค ซึ่งคุณจะสละสิทธิ์ พร้อมกันไปกับสินทรัพย์ส่วนตัวรวมทั้งบัตรของขวัญ แวนคูเวอร์จะเก็บ $192,725 หรือ 40% ของบ้านที่ Qin เป็นเจ้าของ ซึ่งพึ่งจะขายไปเมื่อเร็วๆนี้ สลากแมน

Silver International อีกครึ่งเดียวของ Qin เป็นผัวของคุณ Jian Jun Zhu หรือที่รู้จักในชื่อ Jain Jun Zhu เขาถูกยิงเสียชีวิตในห้องอาหารประเทศญี่ปุ่น Manzo Itamae ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Garden City เมืองริชมอนด์ เมื่อก.ย. 2020 ขณะทานอาหาร เมื่อเดือนที่ผ่านมา Richard Charles Reed โดนจับในข้อกล่าวหาการฆ่า ตำรวจสงสัยว่า Reed ซึ่งอาศัยอยู่ในแวนคูเวอร์ บางทีอาจไม่ใช่ผู้เดียวที่เกี่ยวเนื่องกับคดีนี้ ซึ่งเป็นต้นเหตุที่การไต่สวนยังคงเดินต่อไป

การฟ้องกับ Silver International ล้มเหลวในลักษณะที่พิศดาร
คดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดานั้น โดยความเป็นจริงแล้วไม่เรียบร้อยโดยทนายความข้างโจทก์ที่เผยตัวตนของผู้แจ้งข่าวของรัฐบาลซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับในการสร้างคดีนี้ขึ้นในระหว่างวิธีการเผยข้อมูลตามเดิมต่อทนายของสิลวา โน่นเป็นเมื่อตุลาการของรัฐบาลกึ่งกลางบอกว่าผู้เห็นเหตุการณ์จะมีการเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตถ้าหากคดียังคงเดินต่อไป

ในระหว่างการไตร่ตรองคดี ซิลเวอร์ถูกป้ายความผิดว่าผูกติดอยู่ที่โรงงานเฟนทานิลในกวางตุ้ง เมืองจีน กลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับการจัดหารายได้ทุนให้กับกิจกรรมการก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในตะวันออกกลาง เหมือนกับการค้าขายสารเสพติดในอเมริกาใต้ อัยการยังหยามหน้าบริษัทว่าเป็น “แนวหน้าสำหรับแบงค์ใต้ดิน” ที่ผู้กระทำผิดกฎหมายสามารถฝากเงินสกุลหลัก แล้วก็ในทางตรงกันข้าม จะได้รับการจ่ายเงินให้กับแบงค์แห่งหนึ่งในประเทศจีน

ต่อไป เงินจะถูกยืมไปยังลูกกลิ้งสูงในกรุ๊ปการเดิมพันของจีน ซึ่งจะใช้ถุงที่เต็มไปด้วยแบงค์ 20 ดอลลาร์เพื่อเล่นที่คาสิโน BC เงินถูกแลกเป็นชิปแล้วก็ขอคืนเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สะอาด

ที่ห่วยแตกกว่านั้นเป็นผู้ประกอบธุรกิจเยอะๆถูกใส่ร้ายว่านิ่งเฉยต่อคดีนี้ และก็สำหรับในการทำแบบนั้น ก็สามารถสร้างร้านซักอบรีดที่เป็นหน่วยงานอาชญากรรมได้ ตามรายงานของรายงานอิสระของรัฐบาลจังหวัด

ปีที่ผ่านมา การเล่นงานของตำรวจได้เผยโฉมคาสิโนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในออนแทรีโอซึ่งกำลังทำงานในตอนล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นมาจากการระบาดใหญ่ รวมทั้งมีการยึดเงินสดรวมทั้งเงินหลายล้านดอลลาร์…