เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. sexygame คาสิโนสด รูเล็ต

sexygame
sexygame

ปกป้องปราบการฟอกเงินที่ประชุม / AMLC /ในประเทศฟิลิปปินส์กล่าวว่าPOGOs รวมทั้งผู้ให้บริการของพวกเขาช่องโหว่อยู่ในทางของการเสี่ยงการฟอกเงินสูง

เงินสดไม่อาจจะติดตามได้
หน่วยข่าวกรองด้านการเงินในประเทศAMLCได้บทสรุปว่าผู้ประกอบธุรกิจเกมนอกริมตลิ่งของประเทศฟิลิปปินส์ / POGOs /มีการปฏิบัติงานด้านเงินที่ไม่ถูกกฎหมายเยอะเกินไปเพราะว่าต้นเหตุหลายประการซึ่งแนวทางการทำธุรกรรมเงินสดในระดับค่อนข้างสูงการต้านทานเงินไม่พอการถู / AML /กฎและก็การไม่เปิดเผยตัวตนระดับที่ค่อนข้างสูงที่เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติการและก็ลูกค้าของพวกเขา

รายงาน AMLC เจาะจงถึงธุรกรรมเงินสดรวมทั้งเช็คเยอะมากๆที่เกี่ยวกับPOGOsนำไปสู่ความกลุ้มอกกลุ้มใจอย่างยิ่งเนื่องจากว่าธุรกรรมดังกล่าวมาแล้วข้างต้นยากต่อการตำหนิดตามก็เลยเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับเป้าหมายสำหรับเพื่อการฟอกเงิน

โดยปกติการดำเนินงานเล่นเกมบนอินเทอร์เน็ตโดยปกติจะไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินสดมากมายและก็การเกิดขึ้น ในระดับที่ค่อนข้างสูงแบบนี้กับPOGO นั้นเป็นการเบี่ยงเบนจากการดำเนินงานทางออนไลน์ที่เป็นมาตรฐานและก็มีความหวั่นไหวต่อ การฟอกเงินตามได้รับผลตอบแทนตลอดจนเป็นที่มาของวิธีการทำธุรกรรมพวกนี้เกิดเรื่องยากที่จะวิเคราะห์แนวทางการทำธุรกรรมมีลักษณะท่าทางที่จะปกปิดทางการสำรวจ

ข้อมูลการสมัครสมาชิกเท็จ
เนื้อหาที่ชูปริศนาที่รุนแรงอีกประการหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อความมานะบากบั่นที่จะดำเนินงานวิเคราะห์ในสถานที่ที่AMLCเจอ59ผู้ประกอบธุรกิจควบคุมโดยหน่วยงานควบคุมดูแลของประเทศที่ประเทศฟิลิปปินส์สวนสนุกและก็เล่นเกมคอร์ปอเรชั่น / Pagcor / , ได้ให้เท็จเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพวกเขาสมัครสมาชิกที่อยู่ที่ทำการแคว้นผู้แทนการเล่นเกมแล้วก็ได้รับอนุญาตผู้แทนที่มีทั้งผอง59มีไม่มีฟังก์ชั่นการกระทำตามข้าราชการหรือคณะทำงานทุ่มเทสำหรับในการฟอกเงินและก็การปกป้องคุ้มครองการก่อวินาศกรรมการจัดหารายได้ทุน

กฎข้อปฏิบัติอยากการปรับปรุงแก้ไข
ยิ่งสูงการเสี่ยงของการฟอกเงินเป็นผู้แทนของผู้ให้บริการบริษัทPOGOsเป็นกลุ่มนี้ถูกไม่แออัดยัดเยียดไปถึงกฎข้อบังคับ AMLแนวทางเดียวกันPOGOsได้รวมทั้งบังคับใช้กับพวกเขาAML ขั้นตอน เป็นด้วยเหตุว่ายากที่จะเขตแดน ปัญหา sexygame

ข้างบนของที่หลาย บริษัท ที่ให้บริการกลุ่มนี้ถูกตั้งค่าสถานะที่ regulator สำหรับขนาดใหญ่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนตลาดที่มีไม่มีหลักฐานเพิ่มอีกว่าการทำธุรกรรมพวกนี้เกี่ยวพันกับการเดิมพันหรือแม้กระทั้งชั่วช้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญา

ในด้านของการจัดหารายได้ทุนเพื่อการก่อเหตุร้ายแรงตามรายงานของ AMLC การเสี่ยงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำโดยเกือบจะไม่มีหลักฐานว่ามีการใช้คาสิโนทางอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างเงินลงทุนเพื่อเป้าประสงค์สำหรับการก่อให้เกิดเหตุร้ายหรือฟอกเงินดังที่กล่าวถึงมาแล้วอย่างต่ำก็ขึ้นกับบันทึกที่มีอยู่ sexygame

ทาง AML ในอนาคต
AMLC เสนอแนะให้หน่วยงานดูแลดูแลของประเทศออก ทางทำตามกฎระเบียบสำหรับผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์รวมทั้งดำเนินแผนการฝึกหัดบ่อยๆสำหรับ POGO เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ส่งเสริมผู้ให้บริการของพวกเขา ในทางของราษฎรประเทศฟิลิปปินส์รวมทั้งการรับทราบของมหาชนควรจะมีการกำหนดวิถีทางปฏิบัติสำหรับเพื่อการฟอกเงินที่บางทีอาจเกิดขึ้นและก็เผยแพร่ไว้ภายในรายการเพื่อราษฎรทุกคนได้ระวังพวกเขา

หน่วยข่าวกรองด้านการเงินเสนอแนะเพิ่มว่าการฝ่าฝืนกฎ AML จะต้องเป็นเหตุให้หน่วยงานควบคุมดูแลยับยั้งเอกสารสิทธิ์การเดิมพันของ POGOs